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{"id": 172001, "content": "【广东 {"id": 172001, "content": "【广东省对数字货币洗钱重点追查 一季度总罚金达2580万美元】广东省执法部门正在追查一群洗钱人员，通过持有数字货币、现金的场外交易人员，这群洗钱人员获得了不法收入。 \n消息人士称数字货币场外交易人员与赌场玩家、电信诈骗人员、数字货币骗局发起者有资金往来，当地警方也将与数字货币交易相关的4000多个银行账户冻结。 \n流向场外交易市场的资金正受到中国官方的监控，执法部门能够识别大额交易以及涉及犯罪的账户，这些账户会被打上标签。 \n在2020年第一季度，中国官方对94起洗钱行为进行了惩罚，所罚资金数目达到2580万美元，这一数字是去年总罚金的4倍。（Zycrypto）", "content_prefix": "广东省对数字货币洗钱重点追查 一季度总罚金达2580万美元", "link_name": "原文链接", "link": "https://zycrypto.com/china-cracks-down-heavily-on-cryptocurrency-scams/", "grade": 5, "sort": "", "category": 0, "highlight_color": "", "images": [], "created_at": 1591778815, "created_at_zh": "2020-06-10", "attribute": "", "up_counts": 120, "down_counts": 325, "zan_status": "", "readings": [], "extra_type": 0, "extra": null, "prev": null, "next": null, "word_blocks": [], "is_show_comment": 1, "is_forbid_comment": 0, "comment_count": 2, "analyst_user": null, "show_source_name": "", "vote_id": 0, "vote": null, "date": "2020-06-10"}... |